Conocer la ley de prevención del blanqueo de
capitales puede resultar muy útil en el mundo empresarial a fin de
evitar posibles sanciones
La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción.... Continuar leyendo
